Cho thợ gội đầu làm giám đốc để buôn lậu, trốn thuế
Cho thợ gội đầu làm giám đốc để buôn lậu, trốn thuế
- Nghi án đổi chủ, chuyển nhượng để trốn thuế / Cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn
Tổng cục Hải quan cho biết đã có kết luận về nội dung tố cáo Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản và thương mại Bình Thuận (thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) trốn thuế và xuất lậu khoáng sản. Đây là doanh nghiệp chuyên khai thác và xuất khẩu quặng titan.
Qua kiểm tra, Tổng cục Hải quan nhận thấy có dấu hiệu lợi dụng tư cách pháp nhân của một số doanh nghiệp để hợp thức hóa chứng từ đi đường với mục đích xuất bán hàng cho khách hàng khác không rõ địa chỉ, tổ chức... Đơn vị cũng dùng thủ thuật để hợp thức hóa thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế. Một số công ty ký nhiều hợp đồng mua hàng với Khoáng sản Bình Thuận nhưng không kê khai hóa đơn đầu vào với ngành thuế khiến cơ quan quản lý không thể kiểm soát việc luân chuyển hàng.
Trong số các đối tác này, một số trường hợp chỉ thành lập với thời gian ngắn và sau đó giải thể, giám đốc doanh nghiệp chỉ là những nhân viên làm nghề cắt tóc gội đầu... Các giao dịch này không có kê khai thuế tại cơ quan thuế địa phương và không rõ địa chỉ được bán.
Với cơ sở nêu trên, Tổng cục Hải quan nhận thấy có việc buôn bán lòng vòng trong nước, nhưng một số doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng mà không nhận được hàng, không thanh toán. Trong khi đó tài khoản của công ty khoáng sản Bình Thuận mở tại ngân hàng vẫn thể hiện đã được thanh toán. Từ đó, Tổng cục Hải quan nhận định có dấu hiệu xuất lậu, trốn thuế khoáng sản, đồng thời đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm rõ vụ việc theo thẩm quyền.
Ngọc Tuyên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét